至今第二人:前摩根银行外汇交易员因外汇交易控制被判处8个月

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  原题目:至今第二人:前摩根银行外汇交易员因外汇交易控制被判处8个月

至今第二人:前摩根银行外汇交易员因外汇交易控制被判处8个月
照片来源于:子图网

  据外媒报道,前摩根银行外汇交易员鲁斯沙伊·艾耶尔这周三被曼哈顿地域审判长罗伯特·科特尔判处8个月,除开判刑坐牢外,艾耶尔还被被判2年囚禁并惩处十五万美金的处罚。

  依据联邦政府定刑规则,艾耶尔被从宽裁定了,但不容置疑,对其判罪依然是监督机构向外汇交易市场控制等刑事犯罪“举刀”的关键一步。

  最先,大家何不回朔一下艾耶尔外汇交易控制案的历经。

  艾耶尔从二零零六年起一直在摩根银行工作中,直至二零一五年被辞退。上年十一月,鲁斯沙伊·艾耶尔涉嫌于二零一零年十月到二零一三年一月期内参加控制新兴经济体贷币价钱而被判罪。

  依据审理中出示的直接证据,Aiyer基本上每日都根据电話、短消息和电子器件在线聊天室与他的追凶20年开展沟通交流,以帮助她们在外汇交易现货交易市场中的CEEMEA币币交易。

  直接证据还显示信息,为了更好地尽可能不被发觉,Aiyer和其追凶20年还会继续应用编号,或是在上班时间上用本人手机通讯,及其碰面探讨特殊的顾客和量化交易策略等。

  艾耶尔外汇交易控制危害的额度据了解涉及到近2.77亿美金。

  周三,检查官对艾耶尔根据此外两位因涉嫌共商嫌疑犯的证言——前花旗集团外汇交易员玉柴发动机和前巴克莱银行家卡茨,对艾耶尔开展审理。

  检查官依据联邦政府定刑规则,规定审判长将艾耶尔被判囚禁长达46月,检查官注重,艾耶尔和他的追凶20年操纵股价纯碎是为了更好地本人的商业利益,艾耶尔犯有比较严重罪刑。

  殊不知,艾耶尔的刑事辩护律师乔治·克洛兹编造谎言,检查官夸大其词了艾耶尔外汇交易控制的危害额度,事实上艾耶尔很有可能仅从这当中盈利几千美元。此外艾耶尔沒有过无犯罪记录,而且外汇交易控制在销售市场上并不少见。针对两位污点证人的证言。艾耶尔的刑事辩护律师觉得,这俩位犯罪嫌疑人仅仅想防止坐牢。

  艾耶尔的刑事辩护律师最后取得成功为其缓解了裁定。虽然其裁定結果很有可能令间接性被害的销售市场参加者无法释怀,但这一举动仍然意味着管控发展的关键里程碑式。

  先前,关于外汇控制案,监督机构的惩罚一般是对金融机构立即施加罚款。

  自严厉打击外汇交易控制行動至今,全世界各家银行已付款超出100亿美金的外汇交易控制罚款。花旗集团、巴克莱银行、RBS>英国皇家银行和摩根银行均在二零一五年认可其曾控制过利率,并愿意向司法部门付款约25亿美金,它是与管控组织达到的58亿美金和解书的一部分。

  但业界剖析人员觉得,管控组织的罚款不过是这种外汇交易员根据操纵股价个人所得爆利的冰山一角,若不进一步加强监管,这类个人行为也许还会继续再次。

  近些年,监督机构刚开始提升对外汇交易控制案中对本人的封禁。

  2017年7月19日,英国政府在纽约肯尼迪机场拘捕了汇丰控股外汇交易现金支付全世界负责人马可·罗伯特,控告他因涉嫌参加实际操作利率,接着人民法院裁定其被测罪行均创立,罗伯特也因而变成了第一个外汇交易控制被判处的本人。

  但特别注意的是,美国人民法院拒绝了引渡回国罗伯特的属下布兰切特·斯金斯,而且此外三名被控告外汇交易控制的美国外汇交易员还被纽约市众议院判决了没罪。

  到迄今为止,罗伯特和艾耶尔仅仅英国因外汇交易控制起诉的六多位投资者中的2个。但本次艾耶尔被判处也许也预兆着管控组织即将加仓对外汇交易控制的管控幅度,终究一直以来,外汇交易控制都给组织和零售销售市场产生巨大的冲击性。

责任编辑:杨亚龙

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