摩根银行幌骗控制黄金白银销售市场被罚9.两亿美金 创英国CFTC有史以来罚款记录

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  摩根银行“幌骗”控制黄金白银销售市场被罚9.两亿美金,创英国CFTC有史以来罚款记录

摩根银行幌骗控制黄金白银销售市场被罚9.两亿美金 创英国CFTC有史以来罚款记录

  见习新闻记者丨刘甜

图片出处:unsplash

  据CNBC(英国顾客新闻报道与商业服务频道栏目)此前报导,摩根银行已悄悄地解决了一项长期性起诉,该起诉控告其以“幌骗”买卖控制贵重金属销售市场。

  摩根银行将付款9.两亿美金,以调解英国政府相关这家银行八年里在金属期货和美债买卖中对销售市场控制的控告。该额度创出英国CFTC(产品商品期货联合会)有史以来较大销售市场控制控告罚款,包含4.364亿美金的处罚、3.117亿美金的赔偿费及其1.720亿美金的违法所得。司法部门的决定规定,从罚款中拨出去三亿美金以遮盖很有可能根据政府部门申请办理救助的潜在性受害人。

  “幌骗”是一个金融术语,指的是在股市或是商品期货买卖中虚报价格再撒单的一种个人行为,“幌骗者”根据装作有心在特殊价钱买入或售出,生产制造要求错觉,以诱惑别的投资者开展买卖来危害价格行情,进而能够 在新的价钱买入或售出,从这当中盈利。

  CFTC发觉,最少从2008年刚开始,直至二零一六年,摩根银行根据贵重金属和美债买卖台子上的诸多外汇交易商(包含2个买卖台的责任人)达到了很多金子、白金、白金、钯、美债和美债股指期货合约的进行交易,并在实行买卖前撤销这种订单信息。根据这种订单信息,摩根银行外汇交易商用意操纵股价价钱,并数次的确人为因素操纵了价钱。

  今年九月份,联邦政府检查官控告摩根银行的前常务董事Michael Nowak和此外两位前摩根银行贵重金属外汇交易员Gregg Smith和Christopher Jordan犯有一项勾结罪“诈骗犯危害和腐坏组织行为”及其别的与控制贵金属期货销售市场相关的联邦政府罪刑。

  依据人民法院递交的文档,过去的八年中,摩根银行的15名外汇交易员给贵重金属和黄金白银销售市场的参加者导致了逾三亿美金的损害,摩根银行认可对投资者的个人行为承担。司法部门对于该金融机构的总公司明确提出了二项银行电汇诈骗控告,但愿意依据一项历时三年的协议书延迟与这种控告相关的提起诉讼,该协议书规定该金融机构向政府报告其挽救和合规管理工作中。

  CFTC现任主席Heath P. Tarbert表明:“幌骗是不法的,这一点是不容置疑的”,“此项破纪录的稽查行動说明,CFTC服务承诺对这些有意违背大家要求的人,不论是谁,都将采用强硬措施来严禁她们操纵股价。 CFTC将采用一切必需方式,调研和提起诉讼很有可能危害英国随意公司系统软件一致性的违法活动。”

责任编辑:张译文

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